با مراجعه تعدادی شاکی و ارائه مرجوعه قضایی مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب آنها، پرونده اولیه تشکیل و رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت، در این مورد فروشنده با کپی کارت توسط دستگاه اسکیمر و گرفتن رمز کارت، متعاقبا اقدام به خالی کردن حساب می نمود.